Geldwäsche Archive | Gottschlag Knuf - Notar • Anwälte https://www.gottschlag.de/tag/geldwaesche/ Anwalts- und Notarkanzlei; für Mettingen, Westerkappeln, Recke, Ibbenbüren, Laggenbeck, Tecklenburger Land. Fri, 05 Jan 2024 14:40:29 +0000 de hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9 https://www.gottschlag.de/wp-content/uploads/2025/01/cropped-logo-2025-darkbluex-32x32.png Geldwäsche Archive | Gottschlag Knuf - Notar • Anwälte https://www.gottschlag.de/tag/geldwaesche/ 32 32 Gesellschaftsregister, Transparenzregister https://www.gottschlag.de/gesellschaftsregister-transparenzregister/ Fri, 05 Jan 2024 14:40:27 +0000 https://www.gottschlag.de/?p=884 Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR, BGB-Gesellschaften) die über Grundbesitz oder Geschäftsanteile verfügen, müssen ab dem 01.01.2024 im Gesellschaftsregister eingetragen werden. Die Eintragung erfolgt über einen Notar. DIe dadurch entstehenden eingetragenen Gesellschaften ...

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]]> Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR, BGB-Gesellschaften) die über Grundbesitz oder Geschäftsanteile verfügen, müssen ab dem 01.01.2024 im Gesellschaftsregister eingetragen werden. Die Eintragung erfolgt über einen Notar. DIe dadurch entstehenden eingetragenen Gesellschaften bürgerlichen Rechts (eGbR) sind auch zur Mitteilung an das Transparenzregister verpflichtet.

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]]> Geldwäsche: Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten https://www.gottschlag.de/geldwaesche-feststellung-der-wirtschaftlich-berechtigten/ Thu, 13 Jul 2023 10:48:28 +0000 https://www.gottschlag.de/?p=876 Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Hierzu gehört es, bei Immobiliengeschäften die wirtschaftlich Berechtigten von beteiligten Gesellschaften anhand einer Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur auf Schlüssigkeit überprüfen. Dies ...

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]]> Notarinnen und Notare sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Hierzu gehört es, bei Immobiliengeschäften die wirtschaftlich Berechtigten von beteiligten Gesellschaften anhand einer Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur auf Schlüssigkeit überprüfen. Dies erfolgt in der Regel anhand einer Musterdokumentation. Diese finden Sie hier.

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